Присвоїв 5,8 млрд грн: в СБУ підтвердили нову підозру Коломойському

У Службі безпеки України підтвердили нове повідомлення про підозру бізнесмену Ігорю Коломойському.

СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи, повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами спецслужби йому повідомлено про додаткову підозру за трьома пунктами. Йдеться, зокрема, про "незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення".

Коломойському також інкримінують "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах" та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш телеграм канал новин - INKORR

"За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку", хоча насправді ніяких внесків банк не отримував", ‒ йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ця "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн. Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", ‒ додали в СБУ.

Нині досудове розслідування триває.

Про оголошення третьої підозри Ігорю Коломойському 14 вересня повідомив радник керівника Офіса президента Сергій Лещенко. За його даними, до складу злочинної групи, яку нібито організував Коломойський входив керівник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков та інші службові особи цієї філії та головного офісу банку.

2 вересня Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Того ж дня суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою понад 509 млн грн застави.

7 вересня олігарху повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.