НБУ перевірить власників фінустанов на наявність паспортів РФ

НБУ перевірить власників фінансових компаній на наявність російських паспортів

Національний банк України (НБУ) спільно з правоохоронними органами запланував перевірити власників ліцензованих фінансових компаній на наявність паспортів Російської Федерації. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. За його словами, у заявках клієнтів не зазначено наявність російських паспортів, тому було подано запит до СБУ для отримання підтвердження. Після цього НБУ зможе анулювати ліцензії. Олійник зазначив, що навчившись на цих помилках, банк перевірить усі бази даних на наявність російських паспортів протягом кількох місяців.

За останнім розслідуванням програми "Схеми", власники компаній "Просто позика" і "Тайм кредит" мають російські паспорти. Олійник зазначив, що подібні ситуації вже виникали раніше, коли компанія "Даймонд Пей" заявляла про громадянство України, але виявилось, що власники мають паспорти РФ. НБУ вживає заходів для перевірки фізичних осіб, які є власниками компаній зі суттєвою участю з Російською Федерацією, і при необхідності приймає рішення про визнання небездоганною ділової репутації таких осіб.